Egymilliárddal károsította meg a költségvetést a sajttal üzletelő bűnbanda

A vád szerint a bűnbanda 2015 elejétől sajttermékek nagykereskedelmével kezdett foglalkozni. Az Európai Unió területéről – főként Lengyelországból – úgynevezett „eltűnő cégek” nevében behozott sajttermékeket magyarországi cégekből álló fiktív cégláncolat beiktatásával értékesítették azért, hogy a belföldi áfa fizetési kötelezettséget elkerüljék – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A belföldi kereskedéshez az egyikük már működő cégét használták fel. A tényleges értékesítést végző üzlettárs havonta rendszeresen pénz kapott azért, mert társainak hozzáférést adott a cég bankszámlájához, továbbá felhatalmazta őket számlák és szállítólevelek kiállítására. A bűnös szövetség harmadik tagja a közreműködéséért szintén jutalékot kapott minden leszállított kamionnyi áru után.

A vádlottak egyike a vevőkkel tartotta a kapcsolatot és koordinálta a szállításokat. Emellett a banki pénzügyi műveleteket és a megrendelést is kézben tartotta.

Miután az adóhatóság valamelyik cégük adószámát törölte, ők azonnal egy másikat kezdtek el felhasználni a fiktív számlázásra. Előfordult, hogy a cégek bejegyzett tulajdonosa és képviselője nemlétező személy volt, akinek a nevére hamis okmányok felhasználásával került az üzletrész.

A vádlottak által közel négy éven át működtetett céghálózat összesen több mint 1 milliárd forinttal károsította meg a magyar költségvetést.

Az ügyészség a három férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Társaiknak költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat felhasználásának vétsége illetve közokirat-hamisítás bűntette miatt kell felelniük. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.